A trajetória do SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, no âmbito da ASSEFIN-SP, não é episódica nem recente. Trata-se de um processo progressivo, técnico e institucional, iniciado em 2023, amadurecido ao longo de 2024 e 2025, e que projeta seus próximos passos para 2026.
A seguir, estão organizados os principais marcos dessa construção, com registros públicos, eventos, decisões e publicações oficiais.
Em 2 de novembro de 2023, a ASSEFIN-SP inaugura formalmente o debate sobre o SIMBA com a publicação simultânea de três matérias institucionais, que passam a estruturar o tema dentro da entidade:
— Anúncio do Workshop sobre o SIMBA
https://assefinsp.com.br/pt-br/noticias/assefin-promove-workshop-sobre-sistema-de-investigacao-de-movimentacoes-bancarias
— Metodologia do SIMBA (Carta-Circular nº 3.454/2010)
https://assefinsp.com.br/pt-br/noticias/conheca-a-metodologia-do-simba
— Currículos dos palestrantes do Workshop
(Luiz Fernando Rodrigues e Álvaro Melo Casseb)
https://assefinsp.com.br/pt-br/noticias/curriculos-dos-palestrantes-workshop-da-assefin
Essas publicações marcam o ingresso oficial do SIMBA na agenda técnica da ASSEFIN-SP.
17 de novembro de 2023 — Workshop virtual do SIMBA
A ASSEFIN realiza o Workshop Virtual “O uso do SIMBA pelas administrações tributárias municipais”, primeira apresentação ampla do sistema à rede municipal paulista.
— Matéria oficial
https://assefinsp.com.br/pt-br/noticias/o-uso-do-simba-pelas-administracoes-tributarias-municipais
— Vídeo completo no YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=f5uCOsE6qsY
Participações:
— Luiz Fernando Rodrigues (PGR)
— Álvaro Melo Casseb (PGR)
— Moderação: Prof. Alexandre Alcântara
— Encerramento: Francisco Sérgio Nalini (Secretário-Executivo da ASSEFIN-SP)
Este evento consolida o SIMBA como tema estratégico no ambiente municipal.
Fevereiro de 2024 — SIMBA no 26.º Encontro da ASSEFIN-SP, em Santo André
Em 29 de fevereiro de 2024, durante o 26.º Encontro da ASSEFIN-SP, realizado em Santo André, ocorre um marco fundamental de aprofundamento técnico presencial.
O evento contou com servidores do Ministério Público Federal, em workshop específico sobre auditoria contábil e o SIMBA, com a seguinte composição:
— Luiz Fernando Rodrigues, Coordenador de Investigações Especiais (PGR)
— Álvaro Melo Casseb, Chefe da Divisão de Controle de Atendimentos (PGR)
— Moderação: Prof. Alexandre Alcântara
O workshop apresentou o SIMBA como ferramenta gratuita de auditoria, capaz de ampliar a eficiência das fiscalizações municipais por meio de cruzamentos de informações bancárias e fiscais, reduzindo a dependência exclusiva de dados declaratórios dos contribuintes.
— Onde assistir
https://www.youtube.com/watch?v=qv-UXOA81I0&list=PL_35TOb8zDLwJtdlqFljYdN1UJggOAQNk&index=14&t=70s&pp=gAQBiAQB
Esse momento consolida o interesse técnico concreto dos municípios e reforça a necessidade de cooperação institucional com o MPF.
Ao longo de 2024 e 2025, diversas prefeituras passam a procurar a ASSEFIN-SP e o próprio MPF em busca de informações sobre requisitos, viabilidade e modelos de adesão ao SIMBA.
O tema deixa de ser apenas conceitual e passa a integrar o planejamento estratégico de administrações tributárias municipais.
Junho de 2025 — Anúncio institucional no SGESP 2025
Em junho de 2025, a ASSEFIN-SP realiza o primeiro anúncio institucional formal do SIMBA dentro da programação do SGESP 2025.
— Matéria oficial
https://assefinsp.com.br/pt-br/noticias/sgesp-2025-discutira-parceria-com-a-procuradoria-geral-da-republica-para-uso-do-simba
Principais pontos anunciados:
— confirmação de Álvaro Melo Casseb (MPF) na programação;
— palestra “Diálogos entre SIMBA e o Fisco”, em 31/07/2025;
— reuniões com secretários municipais e empresas de TI;
— início das tratativas para possível convênio coletivo;
— divulgação de requisitos técnicos preliminares.
Durante a Assembleia Geral do 14.º SGESP, o SIMBA passa a ser formalmente tratado como projeto institucional.
Deliberações:
— autorização para estudos técnicos e orçamentários;
— articulação entre palestra do MPF e Workshop de Tecnologia;
— participação de empresas públicas de TI (PRODAM, PRODAN, CIJUN, IMA, CODERP);
— a PRODAM assume estudo aprofundado sobre hospedagem.
A partir desse marco, o SIMBA deixa de ser apenas tema técnico e passa a ser projeto estruturado da entidade.
— Onde assistir às palestras
Oficina de Inovações Tecnológicas:
https://www.youtube.com/watch?v=9AfrAropsHo
Oficina de Auditoria Fiscal:
https://www.youtube.com/watch?v=92wbQWLdrcQ
Empresas de tecnologia apresentam estudos sobre:
— cenários de banco de dados;
— requisitos de segurança;
— custos estimados;
— modelos de escalabilidade;
— ambientes compartilhados.
O projeto avança tecnicamente, aguardando definição institucional externa.
9 de dezembro de 2025 — MPF comunica suspensão temporária
O MPF informa o sobrestamento temporário de novos convênios, em razão da Instrução Normativa BCB nº 636/2025, que redefine padrões de segurança e rastreabilidade.
— Arquitetura do SIMBA será revisada integralmente;
— suspensão é temporária;
— novo ambiente será comunicado após homologação.
— Saiba mais
https://www.assefinsp.com.br/pt-br/noticias/mpf-atualiza-requisitos-de-seguranca-e-suspende-temporariamente-novos-convenios-do-simba
A ASSEFIN-SP mantém o projeto e reforça os estudos para 2026.
2026 — Perspectiva de retomada
Com a conclusão da atualização tecnológica pelo MPF:
— os estudos da ASSEFIN já estarão consolidados;
— os municípios estarão preparados;
— a hospedagem poderá ser definida;
— os convênios poderão ser formalizados.
Leia a situação atual do Simba na ASSEFIN, neste link
